Pengawas keuangan AS menonton taruhan olahraga, cryptocurrency

Pengawas keuangan AS menonton taruhan olahraga, cryptocurrency

Badan pengawas keuangan utama Amerika memperingatkan operator perjudian bahwa mereka perlu memastikan protokol anti pencucian uang (AML) mereka termasuk cryptocurrency.

Pada hari Selasa, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) mengadakan konferensi AML tahunan ke-12 untuk operator perjudian di Las Vegas. Direktur FinCEN, Kenneth Blanco, memiliki dua masalah utama dalam benaknya: ledakan perjudian – terutama perjudian mobile – di belakang putusan taruhan olahraga Mahkamah Agung AS, dan meningkatnya popularitas ‘mata uang virtual yang dapat dikonversi’ (CVC).

Pidato Blanco termasuk peringatan bagi operator untuk menerapkan kekakuan AML yang sama untuk taruhan olahraga dan perjudian seluler yang harus mereka amati dalam permainan vertikal lainnya. Blanco (foto) menekankan bahwa operator perlu menggunakan “semua informasi yang tersedia untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, atau pola transaksi yang mencurigakan, yang terjadi” melalui aplikasi perjudian seluler. (Penekanan dalam aslinya.)

Beralih ke CVC, Blanco mengatakan ada “umumnya dua bidang” yang menarik mengenai persimpangan CVC dan game: “apa yang disebut kasino CVC di internet, dan kasino fisik dan klub kartu yang menerima CVC untuk bermain game.”

Blanco mengatakan pengajuan laporan mencurigakan terkait kegiatan (SAR) yang berhubungan dengan CVC oleh kasino dan klub kartu “belum sekuat yang diharapkan” sejak FinCEN mengeluarkan penasehat tentang kegiatan terlarang yang melibatkan CVC pada bulan Mei. Untuk satu hal, FinCEN ingin tahu bagaimana tempat permainan melakukan analitik blockchain untuk menentukan sumber CVC pelindung.

Mengenai situs perjudian online yang ramah-CVC, Blanco mengatakan bahwa terlepas dari apakah situs-situs ini dilisensikan secara internasional atau di AS, jika mereka melakukan bisnis dengan pelanggan AS, maka FinCEN menganggap situs-situs tersebut sebagai ‘pengirim uang’ dan mengharuskan mereka untuk mendaftar secara resmi dengan pengawas dan amati Federal Bank Secrecy Act (BSA).

Ini bukan pertama kalinya FinCEN mengalihkan pandangannya pada cryptocurrency. Jauh di tahun 2013, pengawas memperingatkan bahwa siapa pun yang bertindak sebagai “penukar atau pemancar uang” CVC diperlukan untuk mengajukan lisensi dan mengajukan SAR seperti yang lainnya.

Sementara beberapa di komunitas crypto mungkin tidak menerima pengawasan ekstra oleh badan sibuk federal, optimis dalam diri kita memilih untuk melihat komentar Blanco sebagai contoh lain dari pandangan yang semakin populer bahwa Bitcoin – setidaknya, versi nyata (Bitcoin SV) – hanya bentuk lain yang sah dari transaksi bisnis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *